Комитеты СД

Комитеты Совета директоров

В целях обеспечения соблюдения прав и интересов акционеров, а также повышения эффективности работы Совета директоров в ОАО «НМТП» могут создаваться как постоянно действующие (на срок полномочий Совета директоров), так и временные (для решения конкретной задачи) комитеты. Совет директоров утверждает положения о комитетах и при необходимости вносит в них изменения и дополнения.

В настоящее время постоянно действующими комитетами Совета директоров являются Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям. Также по решению Совета директоров при Правлении ОАО «НМТП» создан Комитет по раскрытию информации, основной целью которого является проведение единой информационной политики компании.

Комитет по аудиту
Комитет по аудиту – вспомогательный орган Совета директоров, созданный для предварительного рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров. В задачи Комитета входит осуществление контроля за:
• качеством и полнотой финансовой отчетности;
• квалификацией и независимостью внешнего аудитора;
• деятельностью Службы внутреннего контроля.
Комитет проводит анализ финансовой отчетности ОАО «НМТП», а также внешнего и внутреннего аудита и предоставляет Совету директоров соответствующие рекомендации.
Комитет осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с внешним аудитором ОАО «НМТП», Ревизионной комиссией и Службой внутреннего контроля.

Заседания Комитета проводятся по мере необходимости.

Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по кадрам и вознаграждениям – вспомогательный орган Совета директоров, созданный для предварительного рассмотрения кадровых вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров.
В обязанности членов Комитета входит определение критериев подбора кандидатов в Совет директоров, Правление и на должность Генерального директора, а также формирование предложений по конкретным кандидатурам; разработка условий договоров с Генеральным директором и членами Правления; регулярная оценка деятельности Генерального директора и членов Правления; выработка корпоративной политики в сфере вознаграждения руководства компании.
Заседания Комитета проводятся по мере необходимости.

Комитет по раскрытию информации

Комитет по раскрытию информации при Правлении ОАО «НМТП» был создан в июне 2008 года по инициативе Совета директоров компании. Задачей комитета является обеспечение соответствия стандартов раскрытия информации действующим законодательным требованиям и внутренним документам компании, соблюдение достоверности, своевременности и непротиворечивости раскрываемой информации.

Заседания Комитета проводятся не реже одного раза в квартал.